Tag: lavagem de dinheiro

GAECO/MPRS deflagrou a segunda fase da Operação El Patron, prendendo líderes de facção que movimentou R$ 49 mi via lavagem de dinheiro, agiotagem e app próprio, com buscas em Pelotas, Charqueadas e Porto Alegre.

Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, foi presa em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais realizada pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação bloqueou mais de R$2,1 bilhões em bens. Deolane foi levada ao Depatri e a investigação começou em abril de 2023.