Operação El Patron: GAECO prende facção que movimentou R$ 49 mi

Na quarta‑feira (8 de outubro), GAECO/MPRS deflagrou a segunda fase da Operação El Patron, cumprindo seis mandados de prisão preventiva e onze de busca e apreensão em Pelotas, Charqueadas e Porto Alegre. A ação mirou o núcleo financeiro de uma facção criminosa que, segundo a investigação, movimentou mais de R$ 49 milhões entre maio 2022 e agosto 2024, usando lavagem de dinheiro, agiotagem e um aplicativo próprio para gerir os lucros ilícitos.

Contexto da Operação e o papel do Ministério Público

O Rogério Meirelles Caldas, promotor de Justiça e coordenador do 10º Núcleo Regional do Ministério Público do Rio Grande do Sul, explicou que a primeira fase da Operação, iniciada em 2023, já havia identificado dezenas de laranjas e empresas de fachada. "Esta segunda parte da investigação foi essencial para identificar os principais operadores do esquema", afirmou Caldas.

Segundo o próprio Ministério Público, a rede utilizava contratos falsos, notas fiscais simuladas e até mesmo um aplicativo mobile desenvolvido para registrar entradas e saídas de dinheiro, simulando um sistema bancário legítimo. O uso da tecnologia indica um grau de sofisticação que vai além das práticas típicas de pequenos grupos criminosos.

Detalhes da segunda fase: prisões, buscas e apreensões

Em Pelotas, foram cumpridos cinco mandados de busca e dois de prisão preventiva; em Charqueadas, cinco buscas e três prisões; e em Porto Alegre, um de cada. As delegações atuaram simultaneamente, invadindo residências, salas comerciais que serviam de fachada e até unidades prisionais onde alguns investigados já estavam detidos.

• Documentos financeiros: extratos bancários, planilhas e contratos falsos;
• Aparelhos eletrônicos: smartphones, tablets e dois laptops contendo o aplicativo de gestão;
• Veículos de luxo: três carros avaliados em mais de R$ 1,2 milhão, incompatíveis com a renda declarada.

Os bens apreendidos servirão como prova para o futuro processo de confisco de patrimônio, ainda que muitos ainda estejam em nome de terceiros – as famosas "laranjas".

Reações dos investigados e da comunidade

Alguns dos suspeitos, ainda não identificados publicamente, negaram as acusações e alegaram que os documentos foram obtidos de forma ilícita. Já o defensor público de um dos presos destacou que "a defesa vai analisar minuciosamente cada item apreendido, pois a simples presença de bens de alto valor não comprova crime sem a devida cadeia de custódia".

Na região de Pelotas, líderes comunitários expressaram alívio. "Há tempos, a gente via preços inflacionados nos comércios locais, suspeitando de algo errado. Essa ação traz esperança de que a justiça volte a ser feita", comentou o presidente da Associação Comercial de Pelotas.

Impacto econômico e análise especializada

Especialistas em criminalidade financeira apontam que a movimentação de R$ 49 milhões em apenas dois anos pode ter influenciado o mercado de crédito informal da região. Segundo a economista Ana Lúcia Mendes, "a agiotagem alimenta um ciclo de endividamento que aprisiona famílias de baixa renda, reduzindo a circulação de recursos na economia formal".

O uso de um aplicativo próprio também sugere que grupos criminosos estão se apropriadamente do modelo fintech, criando wei‑wallets paralelas para driblar o controle estatal. "É o que chamamos de "FinTech preta", que imita as funcionalidades de um banco, mas com o único objetivo de lavar dinheiro", completa Mendes.

Próximos passos e desdobramentos judiciais

A justiça já aceitou a denúncia contra 13 investigados, permitindo a execução das medidas cautelares. O próximo marco será a audiência de instrução, prevista para meados de novembro, onde serão apresentadas as provas obtidas nas buscas. Caso o juiz mantenha as prisões preventivas, a expectativa é que o processo de confisco de bens seja iniciado ainda em 2025.

O GAECO/MPRS informou que continuará monitorando as contas bancárias associadas às empresas de fachada, para evitar que os recursos sejam realocados para outras regiões do país.

Histórico da facção e a evolução da lavagem de dinheiro no RS

A facção investigada tem raízes que remontam ao início da década de 2010, quando começou a operar principalmente com empréstimos informais (agiotagem) em cidades do interior. Com o tempo, expandiu-se para a organização de rifas ilegais, que serviam como ‘cobertura’ para movimentar grandes quantias sem levantar suspeitas.

Ao longo dos últimos cinco anos, os órgãos de segurança estatal intensificaram o combate a essa modalidade de crime. A criação da GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – representou um ponto de virada, permitindo a integração de investigações financeiras, tecnológicas e de inteligência de campo.

Hoje, a Operação El Patron é considerada uma das maiores apreensões de recursos provenientes de lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul, servindo de precedente para futuras ações contra esquemas ainda mais sofisticados.